НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Юридичний департамент
ЛИСТ
N 18-111/2066-8894 від 03.12.97 м.Київ
vd971203 vn18-111/2066-8894 Кримському республіканському, обласним та по місту Києву та Київській області управлінням Національного банку України, Комерційним банкам, Асоціації українських банків
Про зловживання при створенні та діяльності комерційних структур
За повідомленням Міністерства внутрішніх справ України почастішали випадки зловживань при створенні та діяльності комерційних структур, багато з яких виявилися фіктивними.
При цьому допускалися порушення при вчиненні нотаріальних дій нотаріусами, в тому числі і при засвідченні копій документів, що подаються в банк для відкриття розрахункового (поточного) рахунка (копій свідоцтв про державну реєстрацію, статутів, зразків підписів посадових осіб, яким відповідно до чинного законодавства та установчих документів надано право розпорядження банківським рахунком та підпису розрахункових документів).
Враховуючи викладене та з метою попередження відкриття банками рахунків фіктивним підприємницьким структурам, вважаємо за необхідне звернути увагу на те, що при відкритті рахунків юридичним особам та іншим суб'єктам підприємницької діяльності посадові особи комерційних банків повинні перевіряти відповідність засвідчувального напису нотаріуса вимогам Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 ) та Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції від 14 червня 1994 року N 18/5 ( z0152-94 ).
У разі порушення зазначених вимог до комерційних банків будуть застосовуватися санкції, передбачені статтею 48 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 872-12 ), а посадові особи можуть притягатися до дисциплінарної та кримінальної відповідальності у відповідності з чинним законодавством України.
Заступник Голови Правління О.О.Кірєєв