ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
28 листопада 2024 року № 138
Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду
Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України “Про Національний банк України”, статті 69 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статей 5-8, 13 Закону України “Про офіційну статистику” щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистичної інформації фінансових установ, з метою забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій в умовах особливого періоду Правління Національного банку України постановляє:
1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (зі змінами), що додаються.
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Ніколайчука.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Голова
Андрій ПИШНИЙ
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби
статистики України
Голова Державної служби
фінансового моніторингу України
І. ВЕРНЕР
І. ЧЕРКАСЬКИЙ
Інд. 31
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
28 листопада 2024 року № 138
Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду
1. У пункті 3 розділу I:
1) пункт після підпункту 5 - 1 доповнити новим підпунктом 5 - 2 такого змісту:
“5 - 2 ) юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей (далі - компанія-перевізник);”;
2) підпункт 6 викласти в такій редакції:
“6) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які не є банками, щодо яких Національний банк здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - небанківська установа-СПФМ);”.
2. У назві розділу II слова “та інформації про кредитні операції” виключити.
3. У таблиці додатка до Правил:
1) у колонці 5 рядка 6 слово “шостого” замінити словом “дев’ятого”;
2) таблицю доповнити трьома новими рядками такого змісту:
“
1
2
3
4
5
6
98
OS1
Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг
Річна та в разі змін у структурі власності
Річна - не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним; у разі змін у структурі власності - у строки, визначені в Положенні про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 30 (зі змінами) (далі - Положення № 30)
Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи);
оператори поштового зв’язку;
установи електронних грошей;
надавачі обмежених платіжних послуг;
інкасаторські компанії;
компанії з оброблення готівки; компанії-перевізники
99
OS2
Дані реєстраційних документів фізичних осіб - остаточних ключових учасників та фізичних осіб - власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг
Річна та в разі змін у структурі власності
Річна - не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним; у разі змін у структурі власності - у строки, визначені в Положенні № 30
Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи);
оператори поштового зв’язку;
установи електронних грошей;
надавачі обмежених платіжних послуг;
інкасаторські компанії;
компанії з оброблення готівки;
компанії-перевізники
100
OS3
Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг
Річна та в разі змін у структурі власності
Річна - не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним; у разі змін у структурі власності - у строки, визначені в Положенні № 30
Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи);
оператори поштового зв’язку;
установи електронних грошей;
надавачі обмежених платіжних послуг;
інкасаторські компанії;
компанії з оброблення готівки;
компанії-перевізники
”.