До виключної компетенції загальних зборів належить:
1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
2) прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту, крім випадків, передбачених законом;
3) прийняття рішення про зміну типу товариства;
4) прийняття рішення про зміну структури управління;
5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;
6) прийняття рішення про анулювання акцій, викуплених або набутих в інший спосіб набутих акцій;спосіб;
7) прийняття рішення про продаж товариством власних акцій, які викуплені в акціонерів або набуті в інший спосіб;
7) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства;
8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства;
8) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства, крім випадків, передбачених законом;
9) прийняття рішення про збільшення зменшення розміру статутного капіталу товариства, крім випадків, передбачених законом;товариства;
10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу товариства;
10) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
11) визначення цілей формування та використання резервного капіталу товариства (за потреби);
11) затвердження положень про наглядову раду та принципів її формування, а також внесення змін до них;
12) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
12) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР із урахуванням особливостей, встановлених законодавством;
13) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, а також внесення змін до них;
13) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР із урахуванням особливостей, встановлених законодавством;
14) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР з урахуванням особливостей, встановлених законодавством;
14) розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами його розгляду;
15) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР з урахуванням особливостей, встановлених законодавством;
15) розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності і затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
16) розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами його розгляду;
16) призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства та відсторонення його;
17) розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
17) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік (річної фінансової звітності) і розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;
18) призначення та відсторонення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства;
18) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, визначених законом;
19) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік (річної фінансової звітності) та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;
19) прийняття рішення про невикористання акціонером переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
20) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, визначених законом;
20) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів із урахуванням вимог, передбачених законом, і відповідно до Державної дивідендної політики, затвердженої Кабінетом Міністрів України, та способу їх виплати;
21) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
21) обрання членів наглядової ради;
22) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та відповідно до Державної дивідендної політики, затвердженої Кабінетом Міністрів України, та способу їх виплати;
22) затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами наглядової ради;
23) обрання членів наглядової ради;
23) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених законом;
24) затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради;
24) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених законом, і про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;
25) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених законом;
25) прийняття рішення про виділ і припинення товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, затвердження ліквідаційного балансу;
26) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених законом, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;
26) прийняття рішення про застосування кодексу корпоративного управління, затвердженого НКЦПФР, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об’єднання юридичних осіб, або кодексу корпоративного управління товариства, затвердженого наглядовою радою;
27) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, затвердження ліквідаційного балансу;
27) обрання членів комісії із припинення товариства;
28) прийняття рішення про застосування кодексу корпоративного управління, затвердженого НКЦПФР, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об’єднання юридичних осіб, або кодексу корпоративного управління товариства, затвердженого наглядовою радою;
28) погодження облікової політики товариства;
29) обрання членів комісії з припинення товариства;
29) подання на погодження Мінфіну пропозицій щодо:
30) затвердження положення про принципи формування наглядової ради;
окремих фінансових показників, а саме коефіцієнтів рентабельності, ліквідності та платоспроможності, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій;
31) погодження облікової політики товариства;
максимальних порогів обсягу капітальних інвестицій товариства (у період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 12 місяців з дня його припинення чи скасування, але не більше трьох років з дня набрання чинності Законом України від 22 лютого 2024 р. № 3587-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління”);
32) встановлення порядку погодження рішень щодо відчуження або передачі в оренду (найм) майна товариства на конкурентних засадах з урахуванням вимог щодо відчуження та передачі в оренду (найм) такого майна, визначених Кабінетом Міністрів України;
30) затвердження листа очікувань власника на підставі Політики державної власності, затвердженої Кабінетом Міністрів України, та після консультацій із наглядовою радою товариства;
33) подання на погодження Мінфіну пропозицій щодо окремих фінансових показників, а саме коефіцієнтів рентабельності, ліквідності та платоспроможності, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій;
31) прийняття рішення про залучення зовнішнього експерта для проведення самооцінки наглядової ради та рішення про залучення незалежного консультанта для проведення зовнішньої оцінки діяльності наглядової ради;
34) подання на погодження Мінфіну пропозицій щодо максимальних порогів обсягу капітальних інвестицій товариства (у період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 12 місяців з дня його припинення чи скасування, але не більше трьох років з дня набрання чинності Законом України від 22 лютого 2024 р. № 3587-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління”);
32) погодження відчуження, обтяження, передачі у користування майна, що є власністю товариства у випадках, коли ринкова вартість предмету правочину перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної звітності;
35) затвердження листа очікувань власника на підставі Політики державної власності та після консультацій з наглядовою радою товариства;
33) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом або цим Статутом.
36) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом або цим Статутом.