До виключної компетенції наглядової ради належить:
Про засідання наглядової ради товариства кожному члену наглядової ради товариства повідомляється особисто не менш як за п’ять календарних днів до дати проведення відповідного засідання. У повідомленні зазначаються дата, час та місце проведення засідання наглядової ради товариства та порядок денний. До дати засідання повинні бути підготовлені та надані членам наглядової ради всі необхідні документи та інформація, пов’язані з питаннями порядку денного засідання наглядової ради. Голова наглядової ради може доручити іншому члену наглядової ради підготовку та доповідь з конкретного питання порядку денного засідання наглядової ради. Члени наглядової ради мають право запропонувати включити додаткові питання до порядку денного засідання наглядової ради, про проведення якого повідомлено. Такі додаткові питання підлягають включенню до порядку денного засідання наглядової ради, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні члени наглядової ради.
1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, зокрема про корпоративного секретаря, конфіденційну інформацію товариства, комітети наглядової ради, кодекс корпоративної етики, корпоративної соціальної відповідальності;
У разі необхідності вирішення термінових питань діяльності товариства повідомлення може бути надіслано у строк менший, ніж зазначено в абзаці першому цього пункту.
2) затвердження положення про винагороду виконавчого органу товариства;
3) затвердження звіту про винагороду генерального директора товариства;
4) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
5) погодження призначення виконавчим органом товариства керівника підрозділу з питань управління ризиками;
6) прийняття рішення про емісію товариством інших цінних паперів, крім акцій;
7) прийняття рішення про обрання генерального директора та подання загальним зборам пропозицій щодо призначення генерального директора разом з рішенням наглядової ради про обрання генерального директора і проектом контракту з ним, який містить ключові показники ефективності діяльності генерального директора; прийняття рішення про надання загальним зборам пропозицій щодо припинення повноважень генерального директора; прийняття рішення про надання загальним зборам пропозицій щодо відсторонення генерального директора від здійснення повноважень та щодо обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора;
8) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
9) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їх винагороди, зокрема заохочувальних та компенсаційних виплат;
10) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
11) схвалення бізнес-плану товариства, фінансового плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років), стратегічного плану розвитку для подання загальним зборам для подальшого затвердження в установленому законодавством порядку, схвалення інвестиційної програми товариства.
12) обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
13) надання загальним зборам рекомендацій щодо призначення та відсторонення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства;
14) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності товариства для прийняття рішення (заходів) щодо нього;
15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
17) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
18) вирішення питань про утворення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
19) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
20) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;
21) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, зокрема внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
23) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
24) аналіз та оцінка дій генерального директора щодо управління товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, виконання інших дій щодо контролю за діяльністю генерального директора;
25) подання загальним зборам пропозицій з питань діяльності товариства;
26) здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок суб'єктом аудиторської діяльності;
27) прийняття рішення про утворення та ліквідацію постійних та тимчасових комітетів з числа членів наглядової ради, визначення кількісного складу членів комітетів, обрання та переобрання членів комітетів, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів наглядової ради;
28) затвердження організаційної структури товариства;
29) підготовка основних напрямів діяльності товариства та подання їх загальним зборам для затвердження;
30) прийняття рішення про укладення договорів добровільного страхування відповідальності генерального директора, голови та членів наглядової ради, визначення платника страхової премії за договором страхування та встановлення максимального розміру витрат на сплату страхової премії за договором страхування;
31) затвердження положення про службу внутрішнього аудиту товариства;
32) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
33) погодження призначення виконавчим органом керівника підрозділу з питань комплаєнсу;
34) прийняття рішень про утворення та ліквідацію відокремлених підрозділів, філій та представництв, юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є товариство;
35) розроблення та подання загальним зборам для затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління;
36) подання загальним зборам пропозицій до проекту політики власності товариства;
37) вирішення інших питань, віднесених до її компетенції законодавством та цим Статутом.