До виключної компетенції наглядової ради належить:
Члени наглядової ради, які брали участь у засіданні, проведеному за допомогою технічних засобів електронних комунікацій, можуть підписати протокол в електронній формі з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису та надіслати його за допомогою засобів інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем голові наглядової ради та/або корпоративному секретарю. Підписаний таким чином протокол додається до протоколу очного засідання і є його невід'ємною частиною.
1) затвердження в межах компетенції положень, якими регулюється діяльність товариства, зокрема про корпоративного секретаря, конфіденційну інформацію товариства, комітети наглядової ради;
2) затвердження в установленому законодавством порядку положення про винагороду виконавчого органу товариства;
3) затвердження звіту про винагороду генерального директора товариства;
4) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
5) погодження призначення виконавчим органом товариства керівника підрозділу з питань управління ризиками;
6) прийняття рішення про емісію товариством інших цінних паперів, крім акцій;
7) прийняття рішення про обрання генерального директора та подання загальним зборам пропозицій щодо призначення генерального директора разом з рішенням наглядової ради про обрання генерального директора і проектом контракту з ним, який містить ключові показники ефективності діяльності генерального директора;
8) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
9) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
10) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
11) схвалення бізнес-плану товариства, фінансового плану та інвестиційної програми, плану розвитку (зокрема стратегічного плану) для подання загальним зборам для подальшого затвердження в установленому законодавством порядку;
12) обрання суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
13) надання рекомендацій загальним зборам щодо призначення та відсторонення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства;
14) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення (заходів) щодо нього;
15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях;
17) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
18) вирішення питань про утворення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
19) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
20) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;
21) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, зокрема внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
23) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
24) аналіз та оцінка дій генерального директора щодо управління товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, виконання інших дій щодо контролю за діяльністю генерального директора;
25) подання загальним зборам пропозицій з питань діяльності товариства;
26) здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок суб’єктом аудиторської діяльності;
27) прийняття рішення про утворення та ліквідацію постійних та тимчасових комітетів з числа членів наглядової ради, визначення кількісного складу членів комітетів, обрання та переобрання членів комітетів, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів наглядової ради;
28) затвердження організаційної структури товариства;
29) підготовка основних напрямів діяльності товариства та подання їх загальним зборам для затвердження;
30) прийняття рішення про укладення договорів добровільного страхування відповідальності генерального директора, визначення платника страхової премії за договором страхування та встановлення максимального розміру витрат на сплату страхової премії за договором страхування;
31) затвердження положення про службу внутрішнього аудиту товариства;
32) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
33) погодження призначення виконавчим органом керівника підрозділу з питань комплаєнсу;
34) прийняття рішень про утворення та ліквідацію відокремлених підрозділів, філій та представництв, підприємств, єдиним засновником яких є товариство;
35) вирішення інших питань, віднесених до її компетенції законодавством та цим Статутом.