Типи файлів інформаційного обміну
У назвах файлів використовуються латинські літери:
A - файл-повідомлення від банку (філії) про фінансові операції;
B - файл-квитанція на файл A;
N - файл-повідомлення від банку (філії) про фінансові операції, що можуть бути пов'язані, стосуватися або призначатися для фінансування терористичної діяльності;
P - файл-квитанція на файл N;
C - файл-запит від Уповноваженого органу до банку (філії);
D - файл-відповідь на файл C;
E - файл-додаток до файла-повідомлення;
O - інформаційний технологічний файл.