Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій

Наказ від 18.03.2013 № 397 · Втратив чинність з 14.04.2015 на підставі z0333-15 · поточна редакція від 14.04.2015

Опубліковано: Офіційний вісник України, 2013 р., № 31, стор. 101, стаття 1101, код акта 66788/2013 (2013-04-29)

Тексту цього документа в базі поки немає.

Історія документа

• 18.03.2013 — Прийняття
• 08.04.2013 — Державна реєстрація
• 29.04.2013 — Набрання чинності
• 14.04.2015 — Втрата чинності, підстава: Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій

Зв'язки з іншими документами

Втрачає чинність (1)

• Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій

Прийнятий на виконання (1)

• Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Ще 1 текстових згадувань в інших документах (офіційний реєстр).