Підготувати проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань запровадження контролю за фінансовими операціями, проведення перевірки сумнівних та значних фінансових операцій, а також розслідування фактів використання доходів, одержаних злочинним шляхом, і подальшої їх легалізації.
Мінфін, Антимонопольний комітет, Державна податкова адміністрація, МВС, СБУ, Держмитслужба за участю Академії правових наук, Національний банк.
Протягом року.