Завершити проведення аналізу законодавства України щодо його відповідності Сорока рекомендаціям Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей ( 1124-2001-п, 835_001 ) (FATF), підготувати і подати Кабінетові Міністрів пропозиції щодо внесення змін до відповідних законодавчих актів.
Мін'юст, Мінфін, Державна податкова адміністрація, МВС, СБУ, МЗС, Мінекономіки, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Держпідприємництво, Національний банк.
Перше півріччя.