Продовжити роботу щодо підготовки нової редакції проекту закону з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Мінфін, Державна податкова адміністрація, Національний банк, Мін'юст.
II квартал.
Програма протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2002 рік → I. Нормативно-правове врегулювання, імплементація Сорока рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) ( 1124-2001-п, 835_001 ) в національне законодавство
Продовжити роботу щодо підготовки нової редакції проекту закону з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Мінфін, Державна податкова адміністрація, Національний банк, Мін'юст.
II квартал.