Програма протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на…, п. 30

Чинна редакція від 16.01.2004

Програма протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2004 рік

Провести спільні перевірки з питань законності одержання і цільового використання кредитів, наданих під державні гарантії, у разі наявності підстав для проведення відповідних оперативно-розшукових заходів.

ГоловКРУ, МВС, СБУ, Державна податкова адміністрація, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг.

Протягом року.

Міжнародне співробітництво