Здійснювати заходи нагляду та контролю за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу у частині безумовного виконання ними вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ). Про виявлені порушення інформувати Держфінмоніторинг.
Національний банк, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, інші заінтересовані державні органи у межах своєї компетенції.
Щокварталу.