На основі типологій легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, результатів аналізу Держфінмоніторингом інформації про фінансові операції, що подана суб'єктами первинного фінансового моніторингу, та пропозицій суб'єктів державного фінансового моніторингу підготувати пропозиції щодо внесення змін до законодавства стосовно розширення переліку ознак, за якими фінансові операції підлягають фінансовому моніторингу.
Держфінмоніторинг, Державна податкова адміністрація, МВС, СБУ, Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Фонд державного майна, за участю Національного банку, інші заінтересовані державні органи.
Протягом року.