Здійснювати методичне забезпечення діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а також навчання і підвищення кваліфікації фахівців з питань запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
Держфінмоніторинг, Національний банк, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінними паперами та фондового ринку.
I квартал.