Проводити роботу, спрямовану на подальше впровадження міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, зокрема:
розробити і подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів.
Держфінмоніторинг, Мін'юст, Мінекономіки, Держмитслужба, СБУ, МВС, Державна податкова адміністрація, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, інші заінтересовані державні органи, за участю Національного банку.
Протягом року;
внести необхідні зміни до власних нормативно-правових актів.
Держфінмоніторинг, Мін'юст, Мінекономіки, Держмитслужба, СБУ, МВС, Державна податкова адміністрація, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, інші заінтересовані державні органи, за участю Національного банку.
Протягом року;
підготувати пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про режим іноземного інвестування" ( 93/96-ВР ) в частині впровадження механізму запобігання внесенню іноземних інвестицій готівковими коштами, джерела походження яких неможливо підтвердити.
Мінекономіки, Мінфін, Національний банк, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
II квартал;
підготувати та подати на розгляд Кабінетові Міністрів України проект Порядку формування переліку терористичних організацій та осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю.
СБУ, МЗС, МВС, Мін'юст, Держфінмоніторинг.
II квартал;
на підставі результатів аналізу стану боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою недопущення приватизації державної частки підприємств привабливих галузей економіки з непідтверджених джерел розробити та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо удосконалення законодавства у сфері приватизації підприємств.
Фонд державного майна, Державна податкова адміністрація, Мінекономіки, МВС, СБУ, Мін'юст.
Перше півріччя.
Організаційно-управлінські заходи