Правила зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг, п. 22

Вимоги пункту 21 розділу III цих Правил не поширюються на випадки надання надавачем платіжних послуг інформації:

1) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, - у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

2) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, - про відкриття та закриття платіжних рахунків платників податків відповідно до статті 69 Податкового кодексу України, щодо виявлених фактів володіння фізичною (юридичною) особою - резидентом України часткою в іноземній юридичній особі відповідно до статті 39 - 2 Податкового кодексу України, а також у випадках, визначених статтею 39 - 3 Податкового кодексу України;

{Підпункт 2 пункту 22 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 159 від 12.12.2023 }

3) органам державної виконавчої служби або приватним виконавцям -про відкриття та закриття платіжних рахунків фізичних осіб відповідно до статті 64 Закону про платіжні послуги.