Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить таємницю надавача платіжних послуг, розкривається надавачем платіжних послуг:
1) органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо платіжних рахунків користувачів та операцій, проведених на користь чи за дорученням користувача, операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи-підприємця про:
наявність рахунків;
номери рахунків;
залишок коштів на рахунках;
операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки;
призначення платежу;
ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України);
номер рахунку контрагента;
код банку контрагента;
2) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, на його запит щодо наявності платіжних рахунків;
3) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, на його запит у випадках, установлених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
4) органам державної виконавчої служби, приватним виконавцям - на їхні запити з питань виконання рішень судів та рішень, що підлягають примусовому виконанню відповідно до Закону України "Про виконавче провадження", - щодо платіжних рахунків користувачів та операцій, проведених на користь чи за дорученням користувача, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи-підприємця про:
наявність рахунків;
номери рахунків;
залишок коштів на рахунках;
операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки; призначення платежу;
5) особам, зазначеним користувачем - власником платіжного рахунку у відповідному розпорядженні надавача платіжних послуг, у разі смерті такого власника платіжного рахунку - на їхні запит щодо наявності платіжних рахунків померлого власника та залишку коштів на таких рахунках;
6) державним нотаріальним конторам, приватним нотаріусам, посадовим особам органів місцевого самоврядування, уповноваженим на вчинення нотаріальних дій, іноземним консульським установам (для вчинення такими особами нотаріальних дій з охорони спадкового майна, з видачі свідоцтв про право на спадщину, про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя) - на їхні запити щодо наявності платіжних рахунків та залишку коштів на платіжних рахунках померлих власників цих рахунків.
Надавач платіжних послуг має право надавати інформацію, що становить таємницю надавача платіжних послуг, суду, третейському суду, міжнародному комерційному арбітражу, нотаріусу, посадовим особам органів місцевого самоврядування та іноземним консульським установам, уповноваженим на вчинення нотаріальних дій, для захисту своїх прав та законних інтересів у справах, учасником у яких він є, в Україні або за кордоном.
Надавач платіжних послуг надає інформацію, що становить таємницю надавача платіжних послуг, Національному банку в обсягах, потрібних для здійснення ним нагляду за діяльністю надавача платіжних послуг (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування), надавача обмежених платіжних послуг у частині дотримання ними вимог Закону про платіжні послуги, оверсайту платіжної інфраструктури, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.знищення;
7) арбітражним керуючим - на їхні запити стосовно боржників, щодо яких арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією, в порядку, встановленому статтею 12 - 1 Кодексу України з процедур банкрутства, - щодо платіжних рахунків користувачів та операцій, проведених на користь чи за дорученням користувача, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретного користувача (юридичної або фізичної особи, фізичної особи-підприємця) про наявність рахунків; номери рахунків; залишок коштів на рахунках; операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки; призначення платежу.
{Пункт 20 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 128 від 16.10.2023 }