Контроль за діяльністю
57
43
Документи (аналізи, висновки, розрахунки, довідки, огляди, акти, доповідні записки, інформації) про проведення аудиторських перевірок діяльності банків
Постійно
Постійно
До ліквідації банку
58
44
Акти перевірки Національного банку органами державного фінансового контролю
Постійно
-
-
59
45
Документи (пропозиції, доповідні записки, звіти) про виконання заходів за результатами аудиторської перевірки
5 р.
5 р.
5 р.
60
46
Документи (акти, постанови, рішення, довідки, доповідні та пояснювальні записки, висновки, листи) службових розслідувань у банківській сфері
5 р.
5 р.
5 р.
Після винесення рішення
61
47
Документи (програми, акти, звіти, довідки, висновки, листи) про проведення внутрішнього аудиту
5 р.
5 р.
5 р.
62
48
Довідки про проведені перевірки операційної діяльності банків
5 р.
5 р.
5 р.
63
49
Документи (протоколи, рішення, висновки, листи, квитанції про сплату штрафів) про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень
3 р.
3 р.
3 р.
64
50
Договори про матеріальну відповідальність [у тому числі колективну (бригадну)]
5 р.
5 р.
5 р.
Після виконання умов договору
65
51
Договори про проведення зовнішнього аудиту
3 р.
3 р.
3 р.
Після виконання умов договору
66
52
Листування з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю в банківській системі
5 р. ЕПК
5 р. ЕПК
5 р.
67