Розпорядча діяльність
3
1
Постанови та рішення Правління Національного банку
Постійно
-
-
4
2
Протоколи засідань Правління Національного банку та документи (презентаційні матеріали, доповідні записки) до них
Постійно
-
-
5
3
Постанови, рішення, рекомендації, протоколи засідань Ради Національного банку
Постійно
-
-
6
4
Протоколи засідань комітетів Національного банку, комітетів банків України
Постійно
Постійно
До ліквідації банку
7
5
Протоколи засідань аудиторського комітету Ради Національного банку
Постійно
-
-
8
6
Постанови/протоколи/рішення правління, ради директорів, колегіальних органів банку та документи до них (доповідні записки, довідки)
-
Постійно
До ліквідації банку
9
7
Розпорядження з фінансових питань про операції з:
10
7-а
національною валютою
національною валютою/банківськими металами
10 р.
5 р.
5 р.
11
7-б
іноземною валютою
іноземною валютою/монетарним золотом
Постійно
10 р.
5 р.
5 р.
12
8
Розпорядження Національного банку з фінансових питань про купівлю валюти валюти/монетарного золота за рахунок емісійних коштів для формування золотовалютного резерву
Постійно
10 р.
-
-
13
9
Розпорядження Національного банку з фінансових питань про здійснення операцій з купівлі-продажу цінних паперів на фондовому ринку та відомості до них
10 р.
-
-
14
10
Протоколи постійно діючих консультативних рад, комісій, робочих груп
Постійно
Постійно
До ліквідації банку
15
11
Доручення керівництва Національного банку та банків України
10 р.
10 р.
10 р.
16
12
Документи (аналітичні записки, довідки, таблиці) щодо підготовки проекту Основних засад грошово-кредитної політики
5 р.
-
-
17
13
Основні засади грошово-кредитної політики
Постійно
-
-
18
14
Накази, розпорядження Національного банку та банків України:
19
14-а
з основної діяльності
Постійно
Постійно
До ліквідації банку
Надіслані до відома - доки не мине потреба
20
14-б
з кадрових питань (особового складу) про прийняття на роботу, переміщення за посадою, переведення на іншу роботу, сумісництво, звільнення; атестацію, надання та скасування доступу до державної таємниці; присвоєння звань (підвищення рангу, категорії, розряду); зміну біографічних даних; заохочення (нагородження, преміювання), оплату праці, нарахування різних надбавок, доплат, матеріальної допомоги; додаткові відпустки за роботу із шкідливими та важкими умовами праці, за особливий характер праці; соціальні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у зв’язку з усиновленням дитини; відпустки без збереження заробітної плати; довгострокові (понад 60 днів), відрядження за кордон та довгострокові (понад 30 днів) у межах України; відрядження для працівників із важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці, у тому числі щодо участі в ліквідації наслідків техногенних катастроф та аварій
75 р.
75 р.
75 р.
21
14-в
з кадрових питань (особового складу) про відрядження в межах України та за кордон; стягнення; навчання (підвищення кваліфікації; стажування); надання щорічних основних та додаткових відпусток, відпусток у зв’язку з навчанням, творчих відпусток
5 р.
5 р.
5 р.
22
14-г
з адміністративних та господарських питань (у тому числі щодо режиму роботи підрозділів, доступу до приміщення, сховища, передавання функцій та повноважень щодо здійснення операцій, відповідальності за цінності, переміщення цінностей, призначення комісій, покладення обов’язків, призначення відповідальних осіб, проведення заходів)
5 р.
5 р.
5 р.
23
15
Протоколи, рішення загальних зборів (засновників, акціонерів)
Постійно
Постійно
До ліквідації банку
24
16
Документи (договори, заявки, доповідні записки, висновки, листи, заяви/витяги з державного реєстру обтяжень рухомого майна (далі - ДРОРМ)) про операції з надання кредитів банкам та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб через відповідні механізми рефінансування, про операції прямого репо
10 р.
10 р.
10 р.
Після виконання умов договору
25
17
Документи (зауваження, пропозицій фізичних та юридичних осіб, експертні висновки) до проекту регуляторного акта, результати аналізу впливу регуляторного акта на ринкове середовище, звіт про відстеження результативності регуляторного акта Національного банку
5 р.
-
-
Після визнання такими, що втратили чинність, регуляторних актів або їх скасування
26
18
Документи (протоколи засідань, стенограми) нарад, які проводять керівники Національного банку та банків України
5 р. ЕПК
5 р. ЕПК
5 р.
27
19
Документи (проекти рішень, постанов, доповідні записки) про підготовку засідань Ради Національного банку, ради банку
3 р.
3 р.
3 р.
28
20
Листування із зарубіжними кореспондентами з основних профільних питань діяльності
10 р.
10 р.
10 р.
29
21
Листування з центральними та місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, банківськими установами, організаціями, підприємствами, громадянами з основних (профільних) питань діяльності в межах України
5 р. ЕПК
5 р. ЕПК
5 р.
30
22
Листування з правоохоронними, судовими і контролюючими органами з основних питань діяльності
5 р. ЕПК
5 р. ЕПК
5 р.
31
23
Листування з питань діяльності банків, що перебувають у процедурі ліквідації
5 р.
5 р.
5 р.
32
24
Листування з організаційних питань діяльності
5 р.
5 р.
5 р.
33
25
Журнали обліку пронумерованих бланків, номерних бланків банківських ліцензій, генеральних ліцензій, ліцензій на надання банкам послуг з інкасації та ліцензій на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків
Постійно
-
-
34
26
Журнали реєстрації розпоряджень із фінансових питань про операції з:
35
26-а
національною валютою в Національному банку
10 р.
-
-
36
26-б
іноземною валютою в Національному банку
Постійно
-
-
37
27
Журнали реєстрації документів неплатоспроможних банків, що перебувають у процедурі ліквідації
Постійно
Постійно
До ліквідації банку
38
28
Журнали реєстрації розпоряджень із фінансових питань про операції з національною та іноземною валютами в банках України
-
5 р.
5 р.
39