Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та застосування санкцій

Рішення від 11.12.2012 № 1766 · Втратив чинність з 28.05.2021 на підставі z0637-21 · поточна редакція від 28.05.2021

Опубліковано: Офіційний вісник України, 2013 р., № 4, стор. 233, стаття 120, код акта 65354/2013 (2013-01-25)

Тексту цього документа в базі поки немає.

Історія документа

• 11.12.2012 — Прийняття
• 02.01.2013 — Державна реєстрація
• 25.01.2013 — Набрання чинності
• 30.06.2015 — Редакція, підстава: Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2012 року № 1766
• 02.12.2016 — Редакція, підстава: Про внесення змін до Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та застосування санкцій
• 10.11.2017 — Редакція, підстава: Про внесення змін до Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та застосування санкцій
• 28.05.2021 — Втрата чинності, підстава: Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та застосування заходів впливу

Зв'язки з іншими документами

Втрачає чинність (1)

• Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та застосування заходів впливу

Змінюється документом (3)

• Про внесення змін до Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та застосування санкцій
• Про внесення змін до Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та застосування санкцій
• Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2012 року № 1766

Визнає нечинним (1)

• Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та застосування санкцій

Ще 8 текстових згадувань в інших документах (офіційний реєстр).