Ці Правила розроблені відповідно до Закону України “Про Національний банк України”, Закону України “Про банки і банківську діяльність”, Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії” (далі - Закон про фінансові послуги), Закону України “Про кредитні спілки”, Закону України “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги” та вимог інших законодавчих актів України і нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк), що регулюють порядок взаємодії банків, фінансових компаній, кредитних спілок з Національним банком з питань звітності про активні операції.