Схема виконання платіжних операцій повинна бути розроблена з урахуванням вимог платіжного законодавства, валютного законодавства, санкційного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.