Під час здійснення заходів нагляду (контролю) у сфері запобігання та протидії суб’єкти державного фінансового моніторингу використовують надану Держфінмоніторингом в установленому законодавством порядку інформацію для підвищення ефективності здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії і мають право доступу (зокрема автоматизованого) до відповідних державних електронних інформаційних ресурсів, інформаційних та інформаційно-комунікаційних систем, які містять інформацію:
про дотримання суб’єктами первинного фінансового моніторингу, за якими вони здійснюють державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, спеціальних законів, що регулюють діяльність суб’єкта первинного фінансового моніторингу, зокрема про виявлені порушення та заходи, вжиті до суб’єктів первинного фінансового моніторингу та/або їх посадових осіб з метою їх усунення та/або недопущення в подальшому в діяльності;
про припинення діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу, за якими вони здійснюють державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії, відповідно до законодавства;
необхідну для вжиття суб’єктами державного фінансового моніторингу відповідно до законодавства заходів, визначених частиною другою статті 18 Закону;
про дотримання суб’єктами первинного фінансового моніторингу обов’язків, установлених частиною другою статті 8 Закону.
Суб’єкт державного фінансового моніторингу разом із державними органами, що забезпечують доступ суб’єкту державного фінансового моніторингу до державних електронних інформаційних ресурсів, які необхідні для виконання покладених на нього завдань, узгоджують реквізити, формати відомостей (даних) інформаційних ресурсів, технології та строки інформаційного обміну, які визначаються прийнятими спільними угодами та/або нормативно-правовими актами.