Періодичність здійснення заходів нагляду (контролю) у сфері запобігання та протидії встановлюється суб’єктами державного фінансового моніторингу залежно від рівня ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
Суб’єкти первинного фінансового моніторингу із низьким рівнем ризику підлягають нагляду (контролю) у сфері запобігання та протидії суб’єктів державного фінансового моніторингу з урахуванням такого рівня та характеру ризику, який вони становлять. До таких суб’єктів первинного фінансового моніторингу необхідно застосовувати наглядові інструменти, які поєднують у собі менш часті цикли перевірок та поглиблений моніторинг інформації про діяльність суб’єктів первинного фінансового моніторингу.