Порядок здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)…, п. 56

Чинна редакція від 16.06.2023 · Постанова набрав чинності 04.07.2023

Порядок здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюють Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації

Перший примірник акта виїзної/безвиїзної перевірки в паперовій формі зберігається в суб’єкта державного фінансового моніторингу та є підставою для прийняття ним відповідних рішень у межах повноважень.