Порядок здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)…, п. 53 — Про затвердження Порядку здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюють Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації

Чинна редакція від 16.06.2023 · Постанова набрав чинності 04.07.2023

Копія акта виїзної/безвиїзної перевірки направляється Держфінмоніторингу, якщо його працівник (працівники) брав (брали) участь у проведенні виїзної/безвиїзної перевірки.