Акт виїзної/безвиїзної перевірки та матеріали перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії не підлягають наданню третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством.
Інформація, що міститься в таких документах, не підлягає розголошенню співробітниками суб’єкта державного фінансового моніторингу, яким вона стала відома.