До примірника акта виїзної/безвиїзної перевірки, який зберігається в суб’єкта державного фінансового моніторингу, додаються матеріали перевірки: копії документів (витяги з документів, засвідчені суб’єктом первинного фінансового моніторингу), пояснення та інші документи згідно з описом, зазначеним в акті виїзної/безвиїзної перевірки.
До акта планової виїзної перевірки додаються матеріали перевірки, які підтверджують факти порушень законодавства у сфері запобігання та протидії.
У разі коли під час планової перевірки також перевірялися додаткові питання щодо дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, до акта перевірки додаються матеріали перевірки, які підтверджують висновки робочої групи за цими питаннями.
До акта позапланової перевірки додаються матеріали перевірки, які підтверджують висновки акта перевірки за питаннями, що перевірялися (відповідність діяльності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії та/або наявність фактів його порушень).