Порядок здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)…, п. 50

Чинна редакція від 16.06.2023 · Постанова набрав чинності 04.07.2023

Порядок здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюють Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації

Будь-які виправлення та доповнення в акті виїзної/безвиїзної перевірки після його підписання не допускаються.

Про виявлення описок після підписання акта виїзної/безвиїзної перевірки суб’єкт первинного фінансового моніторингу повідомляється письмово.

Кожна сторінка акта виїзної/безвиїзної перевірки нумерується і підписується керівником та членами робочої групи.