Під час проведення виїзної перевірки робоча група детально вивчає, аналізує та оцінює всі необхідні документи (зокрема з обмеженим доступом), які стосуються діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії.
Під час проведення виїзної перевірки робоча група детально вивчає, аналізує та оцінює всі необхідні документи (зокрема з обмеженим доступом), які стосуються діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії.