У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
адреса електронної пошти суб’єкта первинного фінансового моніторингу - адреса електронної пошти суб’єкта первинного фінансового моніторингу, інформація про яку подана до єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії (далі - єдина інформаційна система) та/або яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та/або Єдиному реєстрі нотаріусів, Єдиному реєстрі адвокатів України, та/або про яку суб’єкт первинного фінансового моніторингу повідомив суб’єкту державного фінансового моніторингу;
безвиїзна перевірка - планова/позапланова перевірка діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу, яка проводиться у приміщенні суб’єкта державного фінансового моніторингу без виїзду за місцезнаходженням суб’єкта первинного фінансового моніторингу на підставі отриманих від суб’єкта первинного фінансового моніторингу матеріалів, документів (у паперовій або електронній формі, їх копій та/або витягів із них), даних відеоархіву та письмових пояснень, а також на підставі аналізу наявної (доступної) у суб’єкта державного фінансового моніторингу інформації про стан додержання суб’єктом первинного фінансового моніторингу законодавства у сфері запобігання та протидії;
виїзна перевірка - планова/позапланова перевірка діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу, яка проводиться суб’єктом державного фінансового моніторингу з виїздом за місцезнаходженням суб’єкта первинного фінансового моніторингу та/або у приміщенні суб’єкта державного фінансового моніторингу;
місцезнаходження - фактичне місце провадження діяльності, розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю суб’єкта первинного фінансового моніторингу (переважно перебуває керівництво) та здійснюється управління і облік, та/або місце проживання суб’єкта первинного фінансового моніторингу, який провадить свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, інформація про яке надана до єдиної інформаційної системи (згідно з інформацією, що надається для взяття суб’єкта первинного фінансового моніторингу на облік у Держфінмоніторингу) та/або яке зазначене в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та/або Єдиному реєстрі нотаріусів, Єдиному реєстрі адвокатів України, та/або про яке суб’єкт первинного фінансового моніторингу повідомив суб’єкту державного фінансового моніторингу;
планова перевірка - запланована суб’єктом державного фінансового моніторингу комплексна перевірка діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу, яка проводиться суб’єктом державного фінансового моніторингу на підставі плану-графіка проведення планових перевірок;
позапланова перевірка - незапланована суб’єктом державного фінансового моніторингу перевірка з окремих питань діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу.