Порядок здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)…, п. 37

Чинна редакція від 16.06.2023 · Постанова набрав чинності 04.07.2023

Порядок здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюють Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації

Під час проведення робочою групою безвиїзної перевірки на посадових осіб суб’єкта первинного фінансового моніторингу та/або спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, розповсюджуються обов’язки, визначені у підпунктах 2, 4, 6, 8 пункту 36 цього Порядку.