Посадові особи суб’єкта первинного фінансового моніторингу та/або спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, під час проведення виїзної перевірки зобов’язані:
1) забезпечити на період проведення виїзної перевірки кожному члену робочої групи вільний (на першу вимогу) вхід/вихід до/із приміщення та інших службових приміщень суб’єкта первинного фінансового моніторингу протягом усього робочого дня, а в разі потреби - у неробочий час;
2) підтвердити повноваження керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу (особи, яка виконує його обов’язки) відповідними документами;
3) виділити робочій групі на період проведення виїзної перевірки робоче місце в окремому від працівників суб’єкта первинного фінансового моніторингу та сторонніх осіб ізольованому службовому приміщенні, що обладнане необхідними меблями, вогнетривкою шафою для зберігання документів, бездротовим доступом до Інтернету (за наявності); забезпечити можливість користуватися бездротовим доступом до Інтернету (за наявності), телефоном, комп’ютером, засобами копіювально-розмножувальної техніки. Із урахуванням чисельності робочої групи та за згодою її керівника, якщо немає можливості виділити робочій групі зазначене службове приміщення, має бути виділене окреме робоче місце, обладнане згідно з вимогами цього підпункту так, щоб забезпечити належні умови для роботи членів робочої групи.
Доступ до зазначеного ізольованого службового приміщення керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу (особи, яка виконує його обов’язки) та інших працівників суб’єкта первинного фінансового моніторингу, осіб, у яких таке приміщення перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування, під час проведення виїзної перевірки здійснюється тільки з дозволу керівника робочої групи;
4) забезпечити своєчасне надання в повному обсязі на запит керівника робочої групи в електронній або паперовій формі достовірної інформації, матеріалів, подання документів (їх копій та/або витягів із них в електронній або паперовій формі на визначених носіях такої інформації із супровідним листом), письмових пояснень у форматі, структурі, вигляді, порядку, термінах та обсягах, визначених у запиті керівника робочої групи;
5) забезпечувати членам робочої групи демонстрацію та ознайомлення із функціональними можливостями автоматизованих систем, що забезпечують проведення фінансового моніторингу, системи автоматизації суб’єкта первинного фінансового моніторингу, інформаційних ресурсів у порядку, встановленому в запиті керівника робочої групи;
6) дотримуватися норм етичної поведінки під час проведення виїзної перевірки;
7) підписати та скріпити печаткою (у разі наявності) суб’єкта первинного фінансового моніторингу роздруковану форму електронного документа або підписати акт огляду електронного документа за формою згідно з додатком 3;
8) не створювати перешкод для виконання обов’язків, покладених на суб’єкта державного фінансового моніторингу та/або керівника та членів робочої групи.