Керівник та члени робочої групи під час проведення виїзної перевірки зобов’язані:
1) пред’явити керівнику суб’єкта первинного фінансового моніторингу (особі, яка виконує його обов’язки) та/або спеціально визначеному суб’єкту первинного фінансового моніторингу, який провадить свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, за місцем проведення виїзної перевірки засвідчену копію наказу про проведення перевірки суб’єкта первинного фінансового моніторингу та службові посвідчення;
2) повідомити керівнику суб’єкта первинного фінансового моніторингу (особі, яка виконує його обов’язки) та/або спеціально визначеному суб’єкту первинного фінансового моніторингу, який провадить свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, про права, обов’язки та повноваження робочої групи, порядок проведення, підстави та питання щодо перевірки, права, обов’язки та відповідальність суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
3) подавати запити про подання документів або надання інформації, що міститься в них, необхідних для проведення виїзної перевірки, за формою згідно з додатком 2 із зазначенням часу та дати їх подання/надання.