Порядок здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)…, п. 31

Чинна редакція від 16.06.2023 · Постанова набрав чинності 04.07.2023

Порядок здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюють Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації

Керівник робочої групи за наявності причин, що можуть свідчити про об’єктивну неможливість проведення виїзної перевірки в повному обсязі та установлені строки, подає керівнику суб’єкта державного фінансового моніторингу (особі, яка виконує його обов’язки) обґрунтоване подання щодо необхідності внесення змін до відповідного наказу про проведення перевірки в частині зміни періоду, що підлягає виїзній перевірці, продовження строку проведення виїзної перевірки, тимчасового зупинення (відміни) або дострокового припинення розпочатої виїзної перевірки.

Керівник суб’єкта державного фінансового моніторингу (особа, яка виконує його обов’язки) на підставі обґрунтованого подання приймає рішення про внесення змін до відповідного наказу про проведення виїзної перевірки в частині зміни періоду, що підлягає такій перевірці, продовження строку проведення виїзної перевірки, тимчасового зупинення (відміни) або дострокового припинення розпочатої виїзної перевірки.

Строк, на який продовжується виїзна перевірка, не повинен перевищувати 20 робочих днів.

У разі продовження строку проведення виїзної перевірки завірена копія відповідного наказу надається або надсилається суб’єкту первинного фінансового моніторингу, що перевіряється.

Суб’єкт державного фінансового моніторингу має право достроково припинити виїзну перевірку в разі недопущення робочої групи до проведення виїзної перевірки або неподання документів, ненадання інформації, що призвело до неможливості проведення виїзної перевірки.