Порядок здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)…, п. 29

Чинна редакція від 16.06.2023 · Постанова набрав чинності 04.07.2023

Порядок здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюють Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації

У разі коли до робочої групи включено особу, яка згідно з пунктом 28 цього Порядку не може бути включена до складу робочої групи, така особа має бути виключена із складу робочої групи з одночасним забезпеченням дотримання вимоги щодо мінімальної чисельності осіб складу робочої групи, передбаченої пунктом 27 цього Порядку.