Для проведення планової/позапланової перевірки суб’єктом державного фінансового моніторингу утворюється робоча група та із членів її складу призначається керівник.
До складу робочої групи для проведення спільної планової перевірки суб’єкта первинного фінансового моніторингу, за діяльністю якого здійснюють нагляд у сфері запобігання та протидії декілька суб’єктів державного фінансового моніторингу, входять представники від кожного суб’єкта державного фінансового моніторингу.