Надання на запит суб’єкта державного фінансового моніторингу інформації, матеріалів, подання документів (їх копій та/або витягів із них) та письмових пояснень може бути здійснено в паперовій або електронній формі з урахуванням вимог законодавства, що регулює відносини у сфері електронного документообігу та електронних довірчих послуг. Надання інформації, матеріалів, подання документів (їх копій та/або витягів із них) та письмових пояснень в електронній формі здійснюється із застосуванням офіційного каналу зв’язку суб’єкта державного фінансового моніторингу із використанням електронного підпису чи печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, відповідно до вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” і “Про електронні довірчі послуги”.
Неподання документів або подання суб’єктом первинного фінансового моніторингу документів не в повному обсязі на запит суб’єкта державного фінансового моніторингу може бути підставою для проведення позапланової виїзної перевірки.