Безвиїзна перевірка проводиться у приміщенні суб’єкта державного фінансового моніторингу на підставі отриманих від суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації, матеріалів, документів (у паперовій або електронній формі, їх копій та/або витягів із них), даних відеоархіву та письмових пояснень.
Місцем проведення безвиїзної перевірки є приміщення суб’єкта державного фінансового моніторингу.
Для проведення безвиїзної перевірки суб’єкт державного фінансового моніторингу надсилає суб’єкту первинного фінансового моніторингу запит про подання документів або надання інформації, що міститься в них, необхідних для проведення безвиїзної перевірки за формою згідно з додатком 1.
Запит оформлюється як вихідний лист суб’єкта державного фінансового моніторингу, підписується керівником суб’єкта державного фінансового моніторингу (його заступником, який згідно з розподілом функціональних обов’язків здійснює загальне керівництво та контролює діяльність структурного підрозділу суб’єкта державного фінансового моніторингу, на який покладено функції з організації та проведення перевірок) та надсилається суб’єкту первинного фінансового моніторингу засобами поштового зв’язку рекомендованим листом та у вигляді електронного документа на адресу електронної пошти суб’єкта первинного фінансового моніторингу (за наявності).
Право підписання такого запиту за рішенням керівника суб’єкта державного фінансового моніторингу може бути делеговано керівнику самостійного структурного підрозділу, на який покладено функції з організації та проведення перевірок.
Запит, надісланий на адресу електронної пошти суб’єкта первинного фінансового моніторингу, вважається одержаним суб’єктом первинного фінансового моніторингу з моменту надходження суб’єкту державного фінансового моніторингу електронного повідомлення (із зазначенням часу) про доставку цього запиту суб’єкту первинного фінансового моніторингу.
У разі ненадходження суб’єкту державного фінансового моніторингу протягом 24 годин із моменту відправки запиту на адресу електронної пошти суб’єкта первинного фінансового моніторингу електронного повідомлення про доставку такого запиту вважається, що такий запит суб’єктом первинного фінансового моніторингу не одержано.
У такому випадку запит надсилається суб’єкту первинного фінансового моніторингу засобами поштового зв’язку рекомендованим листом.
У разі коли оператор поштового зв’язку не може вручити суб’єкту первинного фінансового моніторингу запит у зв’язку з відсутністю за місцезнаходженням посадових осіб суб’єкта первинного фінансового моніторингу, їх відмовою прийняти запит, незнаходженням суб’єкта первинного фінансового моніторингу або з інших причин, запит вважається врученим суб’єкту первинного фінансового моніторингу у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причини невручення.
Керівник та члени робочої групи під час проведення безвиїзної перевірки на підставі наказу про проведення перевірки мають право:
1) вимагати від посадових осіб суб’єкта первинного фінансового моніторингу та/або спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, документи або інформацію, що міститься в них, які необхідні робочій групі для проведення перевірки;
2) вимагати в межах своєї компетенції від посадових осіб суб’єкта первинного фінансового моніторингу та/або спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, надання письмових пояснень;
3) складати протокол про адміністративне правопорушення.