Планові/позапланові виїзні перевірки проводяться в робочий час суб’єкта державного фінансового моніторингу, що встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.
За погодженням із керівником суб’єкта первинного фінансового моніторингу (особою, яка виконує його обов’язки) перевірка може проводитися в неробочі дні або в позаробочий час суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
Місцем проведення виїзної перевірки є приміщення суб’єкта первинного фінансового моніторингу за його місцезнаходженням та/або приміщення суб’єкта державного фінансового моніторингу.