Про проведення планової перевірки суб’єкт первинного фінансового моніторингу повинен бути попередньо письмово повідомлений суб’єктом державного фінансового моніторингу не менше ніж за 10 календарних днів до початку її проведення.
Повідомлення про проведення планової перевірки суб’єкт державного фінансового моніторингу надсилає в паперовій формі рекомендованим листом на адресу за місцезнаходженням суб’єкта первинного фінансового моніторингу та у вигляді електронного документа на адресу електронної пошти суб’єкта первинного фінансового моніторингу (за наявності).
У разі коли оператор поштового зв’язку не може вручити суб’єкту первинного фінансового моніторингу документ через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб суб’єкта первинного фінансового моніторингу, їх відмову прийняти документ, незнаходження суб’єкта первинного фінансового моніторингу або з інших причин, документ вважається врученим суб’єкту первинного фінансового моніторингу в день, зазначений оператором поштового зв’язку в повідомленні про вручення із зазначенням причини невручення.
На вимогу суб’єкта первинного фінансового моніторингу, який отримав повідомлення в електронній формі, суб’єкт державного фінансового моніторингу видає такому суб’єкту первинного фінансового моніторингу відповідний документ у паперовій формі протягом трьох робочих днів із дня надходження відповідної вимоги (у паперовій або електронній формі) від суб’єкта первинного фінансового моніторингу.