Порядок здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)…, п. 18

Чинна редакція від 16.06.2023 · Постанова набрав чинності 04.07.2023

Порядок здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюють Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації

Плановою перевіркою охоплюється перелік питань щодо дотримання суб’єктом первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії за видом (видами) діяльності, якщо у плані-графіку не зазначене інше.