Планова перевірка передбачає заплановану суб’єктом державного фінансового моніторингу перевірку відповідності діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії протягом періоду, який підлягає перевірці. Планова перевірка проводиться за період із дати закінчення попередньої планової перевірки або за певний період діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу.