Для проведення планової перевірки суб’єкта первинного фінансового моніторингу, за діяльністю якого здійснюють нагляд у сфері запобігання та протидії декілька суб’єктів державного фінансового моніторингу, суб’єкти державного фінансового моніторингу видають спільний наказ, підписаний керівниками суб’єктів державного фінансового моніторингу (особами, що виконують їх обов’язки), про проведення планової перевірки. У такому наказі зазначається інформація, передбачена абзацом другим пункту 15 цього Порядку.