Для проведення планової/позапланової перевірки суб’єктом державного фінансового моніторингу видається наказ, підписаний керівником суб’єкта державного фінансового моніторингу (особою, що виконує його обов’язки), про проведення планової/позапланової перевірки (далі - наказ про проведення перевірки).
У наказі про проведення планової/позапланової перевірки зазначаються повне найменування/прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) суб’єкта первинного фінансового моніторингу, ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ/податковий номер або серія (за наявності) і номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті), місцезнаходження суб’єкта первинного фінансового моніторингу, адреса електронної пошти суб’єкта первинного фінансового моніторингу (за наявності), вид перевірки (планова/позапланова виїзна перевірка або планова/позапланова безвиїзна перевірка), предмет перевірки, період, що підлягає перевірці, відомості про склад групи з проведення перевірки суб’єктом державного фінансового моніторингу, а саме: прізвища, імена, по батькові керівника та членів такої групи, найменування посад та номери службових посвідчень; строки проведення планової/позапланової перевірки (дати початку і закінчення), інша інформація щодо планової/позапланової перевірки (у разі потреби).