Порядок здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)…, п. 14

Чинна редакція від 16.06.2023 · Постанова набрав чинності 04.07.2023

Порядок здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюють Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації

Включення суб’єктів первинного фінансового моніторингу до плану-графіка проведення перевірок здійснюється суб’єктом державного фінансового моніторингу з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.