Підставою для проведення суб’єктом державного фінансового моніторингу планової перевірки суб’єкта первинного фінансового моніторингу щодо дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії є включення його до плану-графіка проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу на відповідний квартал. План-графік затверджується наказом суб’єкта державного фінансового моніторингу та оприлюднюється на офіційному веб-сайті суб’єкта державного фінансового моніторингу не пізніше ніж за 10 робочих днів до початку кварталу, на який затверджується план-графік проведення перевірок.