Планові/позапланові перевірки здійснюються суб’єктами державного фінансового моніторингу за принципами:
1) рівності прав і законних інтересів кожного суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
2) гарантування прав і законних інтересів кожного суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
3) об’єктивності та неупередженості, що забезпечують недопущення можливого втручання, особистого інтересу суб’єкта державного фінансового моніторингу, інтересу заінтересованих осіб щодо результатів перевірки суб’єкта первинного фінансового моніторингу.