Порядок здійснення моніторингу діяльності фінансових агентів (включаючи опитування), розд. ІІІ, п. 4

Чинна редакція від 25.03.2025 · Наказ набрав чинності 07.05.2025

Порядок здійснення моніторингу діяльності фінансових агентів (включаючи опитування) → ІІІ. Моніторинг виконання ПФУ вимог законодавства, що впроваджує Загальний стандарт звітності CRS

Якщо ризики виявлено в діяльності групи ПФУ, які здійснюють аналогічну або подібну діяльність (мають подібний перелік ліцензій), контролюючий орган приймає рішення про направлення такій групі організацій запитів про опитування. Під час формулювання запитань у запиті про опитування враховуються галузеві особливості діяльності організацій.