Якщо за результатами первинного аналізу джерел інформації, визначених у пункті 4 розділу І цього Порядку, контролюючий орган виявляє індикатор (ознаку) або індикатори (ознаки) порушення, контролюючий орган надсилає такій організації запит відповідно до вимог статті 42 глави 1, статті 73 глави 7 розділу II Кодексу.
За наявності підстав, визначених статтею 78 глави 8 розділу II Кодексу, контролюючий орган призначає документальну позапланову перевірку ПФУ.